Banca vìola normativa antiriciclaggio in favore di un noto pregiudicato. Sequestro dei Carabinieri

Un noto istituto di credito viola la normativa anti-riciclaggio consentendo di ‘schermare’ la reale proprietà di un immobile di pregio in favore di un noto pregiudicato barese. A ricostruire la vicenda, ed a sequestrare l’immobile, sono stati i Carabinieri. La notizia è così diffusa dall’agenzia di stampa AdnKronos: “I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno sequestrato un lussuoso residence, del valore di 2 milioni di euro, di proprietà di un noto Istituto di Credito ma di fatto, come emerso dalle indagini, nella disponibilità di S.T., 60enne di Corato, pregiudicato per associazione per delinquere finalizzata al furto ed alla ricettazione, falsità ideologica, esercizio arbitrario dell’attività finanziaria, già sorvegliato speciale, nei confronti del quale, il 30 maggio 2016, era già intervenuto un sequestro di beni, per un valore stimato in ben 120 milioni. L’Istituto, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe stipulato un contratto di leasing immobiliare con la società locataria (la Maglioferro Residence S.r.l., già caduta in sequestro e riconducibile allo stesso S.T.) violando così la normativa antiriciclaggio e consentendogli così di ‘schermare’ la reale proprietà dell’immobile ed il pagamento dei canoni di locazione attraverso l’impiego di proventi di natura illecita. La lussuosa struttura, situata in un posizione privilegiata sulle colline coratine, è dotata di 10 camere e 5 mini appartamenti, ristorante, piscina e giardino. (AdnKronos)